公告日期：2024-04-16

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024023
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行
股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）为持有公司 5%以上股份的股东，截至本公告披露日公司已收到其发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购意向函》（以下简称：“认购意向函”），本次认购构成关联交易。

2.本次关联交易已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3.公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性，将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定，详见公司将于本次发行完成后披露的《发行情况报告书》《上市公告书》，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年 7 月 11 日，北部湾港股份有限公司（以下简称“公
司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36 亿元（含）。

近日，上海中海码头向公司发来《认购意向函》，上海中海码头有意向参与本次公司向特定对象发行 A 股股票项目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。

（二）本次交易构成关联交易

上海中海码头系持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定，本次认购方上海中海码头为公司关联法人，其本次认购行为构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2024年4月15日召开了第九届董事会第四十次会议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关
于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本事项时，关联董事洪峻已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）
投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次认购事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

（四）本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意，不存在相关法律障碍。

二、关联方基本信息

（一）关联方概述

关联方名称：上海中海码头发展有限公司

注册资本：748,560 万元人民币

法定代表人：朱涛

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2008 年 2 月 18 日

注册地址：上海市虹口区东大名路 658 号 4 层 402 室

统一社会信用代码：913101096711782134

主营业务：投资管理，货物仓储（除危险化学品），机械设备租赁，商务咨询；销售机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东和实际控制人：中海码头发展有限公司持有 100%
股权。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

上海中海码头成立于 2008 年 2月 18 日，注册资本为 100万
元，2014 年 7 月 17 日注册资本金增至 50,100 万元；2015 年注
册资本金增至 76,100 万元；2017 年 3 月 29 日注册资本金增至
336,100 万元；2017 年 8 月 1 日增至 612,200 万元；2019 年增至
748,560 万元。

（三）最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据
单位：人民币万元

项目 2023 年 9 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。