公告日期：2024-04-30

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024026
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第九届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十八次会议于
2024 年 4 月 29 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号
北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场方式召开。本次
会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出，应通知到
监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年度工作报告进行了认真审核，认为：

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 11 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。工作报告真实、准确、完整的体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《2023 年度经理层工作报告》

监事会对 2023 年度经理层工作报告进行了认真审核，认为：
公司经理层按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会和董事会决议，全年货物吞吐量、集装箱吞吐量、营业收入、利润均稳步增长，安全环保形势平稳，完成年度各项生产经营目标，履行了忠实勤勉义务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

监事会对 2023 年度董事会工作报告进行了认真审核，认为：
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》

监事会对 2023 年年度报告全文和摘要进行了认真审核，认
为：

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项。

（三）无发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2023 年年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。

综上所述，监事会认为，公司 2023 年年度报告全面、真实、
准确，无重大遗漏，反映了公司 2023 年经营状况的实际情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
监事会对 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告进行了
认真审核，同意公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增
股本的议案》

监事会对 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的事项进
行了认真审核，认为：

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》、《公司章程》、《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2023 年-2025 年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共……
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