公告日期：2024-04-30

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024032
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2024年4月29日公司董事会九届四十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15-15:00。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文和摘要》 √

4.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红 √

规划的议案》

5.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 √

的预案》

6.00 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √

7.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》 √

8.00 《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算 √

报告的议案》

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举）

10.00 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选 应选人数 6 人
人的议案》

10.01 选举周少波为公司第十届董事会非独立董事 √

10.02 选举莫怒为公司第十届董事会非独立董事 √

10.03 选举周延为公司第十届董事会非独立董事 √

10.04 选举莫启誉为公司第十届董事会非独立董事 √

10.05 选举纪懿桓为公司第十届董事会非独立董事 √

10.06 选举洪峻为公司第十届董事会非独立董事 √

11.00 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人 应选人数 3 人
的议案》

11.01 选举胡文晟为公司第十届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。