公告日期：2024-05-21

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024046
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鉴于公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 20日（星期一）
选举产生了第十届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室，以现场结合通讯的方式
召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事纪懿桓、洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由与会董事共同推举董事周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

与会董事选举董事周少波担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

与会董事选举董事莫怒担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经董事会选举及审议，产生了第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件 1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任周延为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任向铮为常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。向铮的个人简历详见附件 2。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。闻祖毅、蒋伟的个人简历详见附件 2。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任向铮为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任玉会祥为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。玉会祥的个人简历详见附件 2。

本议案已经董事会审计委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。黄清、邓磊、李晓明的个人简历详见附件 2。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会审议的证明文件；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：1．……
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