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公告日期:2024-09-11
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024086
债券代码:127039 债券简称:北港转债
北部湾港股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:
2024年9月10日公司董事会十届八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间:
1.现场会议时间:2024年9月26日(星期四)15:30
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 26 日(星期四)9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日(星期四)9:15-15:00。
(五)会议召开方式:
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)会议的股权登记日:2024年9月23日(星期一)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年9月23日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)会议地点:
现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会拟审议的提案:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事 √
的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司 √
章程>的议案》
注:股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为 100。
(二)本次股东大会拟审议的提案内容
1.上述提案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2024 年 9 月11 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第二次临时股东大会议案材料》。
2.提案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案均为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果公开披露。
三、会议登记等事项
(一)股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
2.登记时间:2024年9月24日9:00起至2024年9月26日会议召开时主持人宣布停止会议登记止(法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记)。
3.登记地点:广西壮族自治区南……
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