公告日期：2024-09-11

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024083
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 9 月 6
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立董事职务，现结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第二次临时股东大会议案材料》。

（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理（简历见附件2），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于聘任副总经理的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股份总数因向特定对象发行股票、可转债转股、限制性股票激励计划的部分股份回购注销等事项发生变动，根据法规要求，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会同意变更公司注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第二次临时股东大会议案材料》。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》

公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）15:30 在广西壮族自
治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007
第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024 年第二次临时股东大会，审议第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及《2024
年第二次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会审议的证明文件；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：1.蒋伟简历

2.李凯善简历

北部湾港股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日

附件 1：

蒋伟简历

一、基本情况

蒋伟，男，1984 年 5 月出生，中共党员，毕业于集美大学，
大学学历，工学学士，二级引航员。

（一）工作经历：

2007 年 8 月参加工作，历任广州港务局广州港引航站助理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。