公告日期：2024-05-22

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-069
江苏哈工智能机器人股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15～下午 15:00。

2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。

5、主持人：本次会议由公司董事长乔徽先生主持。

6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 22 人，代表股份 210,302,073 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.6435%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 209,846,826
股，占上市公司有表决权股份总数的 27.5837%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 455,247 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0598%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

3、金杜律师事务所赵晓彤律师、李佳颖律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、 审议通过《2023 年董事会工作报告》；

同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议通过《2023 年监事会工作报告》；

同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

表决结果：此议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意26,546,149股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6182％；反对362,847股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3480％；弃权9,100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0338％。

表决结果：此议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

同意209,904,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.8110％；反对362,847股，占出席……
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