公告日期：2024-06-25

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-090

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于签署和解意向协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏哈工智新科技股份有限公司（曾用名：哈尔滨工旅智新科技有限公司）（下称“哈工智新”）、哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）（下称“哈尔滨鑫联新”）、海宁哈工联新投资合伙企业（有限合伙）（下称“海宁哈工联新”）、北京宇航推进科技有限公司（下称“北京宇航”）就哈工智新、哈尔滨鑫联新、海宁哈工联新因未完成承诺事项回购公司持有的部分哈工智新股权事宜签署《和解意向协议》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项的背景情况

2020 年 12 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于受让哈尔滨工旅智新科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金人民币 3,000 万元对哈工智新进行增资；同时，公司以 4,140 万元的交易对价受让哈尔滨鑫联新持有的增资完成前的哈工智新 8.28%股权。本次交易完成后，公司将
持有哈工智新 13.47%股权。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让哈尔滨工旅智新科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-085）。

哈尔滨鑫联新承诺的事项已于 2023 年 12 月 10 日到期未实现，触发了其回
购公司持有哈工智新股权的条款。公司已于 2023 年 11 月 16 日给哈工智新的原
股东哈尔滨鑫联新发送了《联络函》，要求其说明是否能够如期达成前述条件，
如不能达成请告知后续回购事宜的安排。2024 年 4 月 22 日再次向哈尔滨鑫联新
发函，要求其按照协议约定进行回购。

（二）关联关系情况

截至本公告披露日，公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司 12.31%的股
权，实际控制人之一、董事长乔徽先生参股的上海哲方商务咨询有限公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司 10.83%股权。同时，鉴于公司现任副总经理李皓先生任严格集团股份有限公司（以下简称“严格集团”）总经理、法定代表人，且严格集团下属企业严格科创产业发展集团有限公司（以下简称“严格科创”）亦持有江苏哈工智新科技股份有限公司 24.06%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，关联董事乔徽先生及其一致行动人艾迪女士对本议案回避表决。

（三）审议情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第十二届董事会第二十次会议，会议以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的结果审议通过了《关于签署和解意向协议暨关联交易的议案》，关联董事乔徽先生及其一致行动人艾迪女士对本议案回避表决。公司召开独立董事专门会议审议上述议案，独立董事发表了相关意见。
本次签署的是和解意向协议，经各方一致同意，目标股权的赎回对价金额将以目标股权的评估值（执行赎回时以具有证券从业资质的评估机构出具评估报告为准）和公司增资总金额加上自完成交割之日起单利 10%/年计算的投资收益金额熟高为准。待各方签署正式和解协议后，公司将积极履行相应审批程序。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

（一）上海哲方商务咨询有限公司

1、类型：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310230MA1JY21B3D

3、注册地址：上海市宝山区高逸路 112-118 号 3 幢 A1781 室

4、法定代表人：许洪伟

5、注册资本：500 万元人民币

6、成立日期：2017 年 2 月 14 日

7、经营范围：商务咨询，工业机器人科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构：无锡维动机器人有限公司持有 90%股权；马鞍山哲方智能机
器人投资管理有限公司持有 10%股权其法定代表人为公司副总经理李皓，乔徽先生持有其 70%的股权。因此构成关联关系。

9、经查上海哲方属于失信被执行人。……
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