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公告日期:2024-06-25
江苏哈工智能机器人股份有限公司
独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议
2024 年第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发
出通知,会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯结合现场形式召开。会议应出席独立董
事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议制度》的相关规定。会议由独立董事陆健主持,经与会独立董事认真审议,会议结果合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决,形成决议如下:
1、审议通过了《关于签署和解意向协议暨关联交易的议案》
独立董事专门会议审核意见:该项交易有利于公司进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权,回流资金,保障公司的现金流;有利于进一步优化公司现有业务结构,提升资产质量,减轻负担,降低风险,最大程度维护公司和全体股东利益,本次交易严格遵守了公平公允的市场交易原则,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。因此,我们一致同意上述议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(本页无正文,为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签字页)
独立董事:
刘世青: 陆 健: 杨海涛:
日期:2024 年 6 月 24 日
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