公告日期：2024-09-13

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-043
四川汇源光通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605
号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李红星先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通
信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共 81 人，代表股份数量为 65,199,599 股，占公司有表
决权股份总数的 33.7053％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东共 1 人，代表股份数量为 26,600,000 股，占公司有表决权股
份总数的 13.7510%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 80 人，代表股份数量为 38,599,599 股，占公司有表决权股
份总数的 19.9543％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 77 人，代表股份数量为 1,653,968 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8550％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份数量
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份数
量为 1,653,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.8550％。

5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，表决结果：
同意 65,100,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8477％；

反对 93,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；

弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0090％。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 1,554,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9963％；
反对 93,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6470％；

弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3567％。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：

同意 65,086,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268％；

反对 93,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433％；

弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0299％。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。……
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