公告日期：2024-06-28

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使
用状态时间的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为承接中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）2022 年非公开发行股票持续督导工作的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对太阳能调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日签发的《关于核准中节能太
阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,739,783.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
5,969,378,197.98 元，以上募集资金 2022 年 7 月 18 日到账，其到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 19 日出具的《中节能太阳能股
份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，前次募集资金累计使用 481,788.88 万元，募集资金
承诺投资项目投资进度 80.55%。公司对中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发

电项目、福泉市道坪镇农业光伏电站项目、荔波县甲良农业光伏电站项目、中节

能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目、中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补

光伏发电项目的预计达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

单位：万元

是否已 截至2024年5 变更前 变更后
变更项 募集资金承 调整后投资总 截至 2024 年 5 月 31 日投资 预计达 预计达
承诺投资项目 目(含部 诺投资总额 额（1） 月 31 日累计投 进度（3）=（2） 到可使 到可使
分变更) 入金额（2） /（1） 用状态 用状态
时间 时间

中节能滨海太平镇 2024 年 2024 年
300 兆瓦光伏复合发 否 110,100.00 110,100.00 79,976.15 72.64% 6 月 12 月
电项目

中节能敦煌 30 兆瓦 否 9,800.00 9,800.00 9,799.44 99.99% 2022 年 2022 年
并网光伏发电项目 4 月 4 月

中节能贵溪流口 ……
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