太阳能:第十一届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-10
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-85
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第六次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料于2024年8月2日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
《关于投资建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目的公告》(公告编号:2024-86)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第六次会议决议》。特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年8月10日
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