公告日期：2024-10-30

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-110
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月20日（周三）下午14:45；

（2）网络投票时间：2024年11月20日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 20 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月
20 日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年11月12日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024年11月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年三季度利润分配的议案 √

2.00 关于变更2024年度财务审计机构和内部控 √

制审计机构的议案

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见本公司于同日披露的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-104）、《第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-105）及相关公告。

三、现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参……
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