公告日期：2024-04-27

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

德龙汇能集团股份有限公司

《章程》修正案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 总裁为公司的法定代表

人。 人。

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）公司年度股东大会可以授
门规章或本章程规定应当由股东大会 权董事会决定向特定对象发行融资总

决定的其他事项。 额不超过人民币三亿元且不超过最近

一年末净资产百分之二十的股份，该项
授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会

决定的其他事项。

第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：

…… ……

（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）经公司年度股东大会授

章或本章程授予的其他职权。 权，董事会可以决定向特定对象发行融
…… 资总额不超过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之二十的股份，
该授权在下一年度股东大会召开日失
效；

（十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。

……

第一百五十四条 公司股东大会对 第一百五十四条 公司股东大会对
利润分配方案作出决议后，公司董事会 利润分配方案作出决议后，或公司董事须在股东大会召开后2个月内完成股利 会根据年度股东大会审议通过的下一
（或股份）的派发事项。 年中期分红条件和上限制定具体方案
后，公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政 第一百五十五条 公司利润分配政
策及决策程序： 策及决策程序：

（一）公司利润分配基本原则 （一）公司利润分配基本原则

公司应着眼于可持续发展需要并 公司应着眼于可持续发展需要并
综合考虑企业经营发展资金需求、融资 综合考虑企业经营发展资金需求、融资环境和融资成本、股东稳定回报的要求 环境和融资成本、股东稳定回报的要求等因素，建立对投资者持续、稳定、科 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证公司股利分配政 学的回报机制，以保证公司股利分配政
策的连续性和稳定性。 策的连续性和稳定性。

（二）公司利润分配形式 为保持公司财……
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