公告日期:2024-09-28
证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-053
青岛双星股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:青岛双星股份有限公司2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第十届董事会
公司于2024年9月24日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于暂不召开本次交易相关的股东大会的议案》,同意授权公司董事长择机确定2024年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。现公司董事长决定于2024年10月18日(星期五)召开2024年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2024年10月18日(星期五)下午2:30
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024年10月11日(星期五)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
√
资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
√
易方案的议案
2.01 整体方案 √
2.02 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类和每
√
股面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象及发行方式 √
2.04 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的定价基准
√
日及发行价格
2.05 ……
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