公告日期：2024-06-06

广东韶能集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则（2024年修订） （2024年6月5日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过生效，第十一届
董事会第二次临时会议之前实施的董事会提名委员会工作细则废止）

第一章 总则

第一条为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理
人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结
合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，在董事提名和资格审查时发挥积极作用,并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前两日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会召开会议需于会议召开前三天通知全
体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。保存期至少十年。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

第六章 附则

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