公告日期：2024-10-29

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-051
广东韶能集团股份有限公司关于召开

2024 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50

2、网络投票日期、时间：2024 年 11 月 13 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30
和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2024 年 11 月 7 日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号公司 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会审议的议案名称：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任2024年度审计机构的议案 √

2.00 关于股份回购方案的议案 √

2.01 回购股份的目的及用途 √

2.02 回购股份的种类 √

2.03 回购股份的方式 √

2.04 回购股份的实施期限 √

2.05 回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额 √

2.06 回购股份的价格 √

2.07 回购股份的资金来源 √

2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵 √

害债权人利益的相关安排

2.09 关于办理本次回购股份事项的具体授权 √

上述议案已经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证……
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