公告日期:2024-06-27
证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2024-074
盛达金属资源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 26 日 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 6 月 26
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6 月 26 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长赵庆先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名,代表股份 261,301,797
股,占公司有表决权股份总数的 38.1692%(截至股权登记日,公司总股本为
689,969,346 股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份 5,381,500 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 684,587,846股)。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名,代表股份257,600,060 股,占公司有表决权股份总数的 37.6285%;通过网络投票出席会议
的股东共 2 名,代表股份 3,701,737 股,占公司有表决权股份总数的 0.5407%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下:
1.01 选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 261,296,397 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9979%。
中小股东表决情况:同意 3,696,337 股,占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8541%。
赵庆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 261,296,397 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9979%。
中小股东表决情况:同意 3,696,337 股,占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8541%。
刘金钟先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 261,299,297 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况:同意 3,699,237 股,占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
赵敏女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 261,299,297 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9990%。
中小股东表决情况:同意 3,699,237 股,占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9325%。
王薇女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.05 选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 261,299,297 股,占出席本次股东大会有效表……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。