公告日期：2024-06-27

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-075
盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日在北
京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第
十一届董事会第一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件等方式发
出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。董事赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生，独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生现场出席会议；董事赵彦全先生以远程会议的方式出席会议。会议由全体董事共同推举的董事赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举赵庆先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。赵庆先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经审议，公司董事会同意选举下列董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会：赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、赵彦全先生、陈永生先生，由赵庆先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：郑登津先生、陈永生先生、钟宏先生、赵庆先生、赵彦全先生，由郑登津先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：钟宏先生、赵庆先生、刘金钟先生、陈永生先生、郑登津先生，由钟宏先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：陈永生先生、赵庆先生、刘金钟先生、钟宏先生、郑登津先生，由陈永生先生担任主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 4 日刊登在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘金钟先生担任公司总经理，聘任王薇女士、朱红军先生、王洋先生担任公司副总经理，聘任王薇女士担任公司董事会秘书，聘任孙延庆先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过（其中，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过），并同意提交公司董事会审议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-56933771

传真：010-56933779

电子邮箱：wangwei@sdjt.com

联系地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙梦瀛女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。孙梦瀛女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表联系方式如下：
电话：010-56933771
传真：010-56933779
电子邮箱：sunmengying@sdjt.com
联系地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
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