公告日期：2024-08-10

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-088
盛达金属资源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年
9 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 4
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 29 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 8 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持 √

股计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议 审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1 至议案 3，作为公司 2024 年员工持股计划参与人及与参与人存在关
联关系的股东需回避表决。

上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执……
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