公告日期：2024-09-05

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-097
盛达金属资源股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 4
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 168 名，代表股份291,876,320 股，占公司有表决权股份总数的 42.6353%（截至股权登记日，公司
总股本为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,381,500股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为684,587,846 股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 286,399,183 股，占公司有表决权股份总数的 41.8353%；通过网络投票出席会议的股东共 163 名，代表股份 5,477,137 股，占公司有表决权股份总数的0.8001%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意288,871,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9707%；反对 2,937,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0065%；弃权66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%。

中小股东总表决情况：

同意 2,472,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.1477%；反对 2,937,637 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 53.6345%；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2178%。

本议案涉及的关联股东已回避表决。

2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意288,867,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9690%；反对 2,936,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0061%；弃权72,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0249%。

中小股东总表决情况：

同意 2,468,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.0600%；反对 2,936,537 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 53.6145%；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3255%。

本议案涉及的关联股东已回避表决。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》

总表决情况：

同意288,904,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9820%；反对 2,937,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0063%；弃权34,100 股（其中，因未投票默认弃权 ……
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