公告日期:2024-06-21
证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2024-L36
阳光新业地产股份有限公司
关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
为进一步拓展公司资产管理规模,阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司(以下简称“深圳瑞
和”)拟与深圳市京基房地产股份有限公司(以下简称“京基房地产”)签署《委托租赁服务协议》,京基房地产拟委托深圳瑞和整体为其持有的京基一百大厦(以下简称“标的物业”)的租赁招商及租户管理等事务提供服务,每期服务费为人民币200万元(含税),以一个自然季度为一期。服务期限一年六个月,自2024年7月1日至2025年12月31日。
(二)关联关系
京基房地产为公司控股股东京基集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
(三)审议程序
2024年6月17日,公司召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议,会议审议通过了《关于全资子公司签署<委托租赁服务协议>暨关联交易的议
案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
2024年6月20日,公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议,会议审议通过了《关于全资子公司签署<委托租赁服务协议>暨关联交易的议案》,关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。此次交易未达到股东大会审议标准。
二、关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称:深圳市京基房地产股份有限公司
企业性质:股份有限公司(非上市)
注册地:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座7201
主要办公地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座7201
法定代表人:陈华
注册资本:85,000万元人民币
统一社会信用代码:914403001923033209
主要股东:京基房地产的股东为京基集团和陈辉,其中京基集团持有京基房地产80%股权,陈辉先生持有京基房地产20%股权。股权结构图如下:
主营业务:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;自有物业管理;金属材料、建筑材料、石油制品、化工产品及原料、木材、水产品、五
金交电、纺织品(均不含专营、专控、专卖商品)的购销;酒店管理;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);自有物业租赁。
(二)历史沿革
深圳市京基房地产股份有限公司前名为“深圳市京基房地产开发有限公
司”,于1994年12月成立,注册资金8,888万元,是国家房地产开发一级资质企业,主要从事房地产开发经营与物业管理服务。2008年12月,公司注册资金由8,888万元增至90,000万元,名称变更为“深圳市京基房地产股份有限公司”,2013年10月,注册资金由90,000万元减至85,000万元。近三年来,公司继续深耕深圳市场,并在深圳开发运作了多个房地产开发项目。
(三)财务状况
京基房地产(经审计)2023年度实现营业收入880,889万元,实现净利润73,890万元;截至2024年3月31日,京基房地产(未经审计)总资产为8,294,562万元,净资产为3,550,056万元。
(四)关联关系说明
京基房地产为公司控股股东京基集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
(五)经查询,京基房地产不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
标的物业京基一百大厦位于深圳市罗湖区深南东路5016号,房屋用途为写字楼,位于地上【6】层至【72】层,建筑面积【173,528.08】平方米,可对外出租的使用面积为【167,068.57】平方米。目前正常、合法运营。
四、关联交易的定价政策及定价依据
参照为完成租赁招商管理业务所必需的人员薪酬、代管费用等成本支出情况,遵循客观、公平、公允的定价原则,经交易双方协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
甲方:深圳市京基房地产股份有限公司
乙方:深圳瑞和新业企业管理有限公司
(一) 标的物业基本情况
标的物业房屋用途为写字楼,位于地上【6】层至【72】层,建筑面积
【173,52……
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