公告日期：2024-08-01

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L41
阳光新业地产股份有限公司

关于全资子公司拟与关联方签署关联合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下简称“百纳新业”）拟与深圳市京基百纳商业管理有限公司（以下简称“京基百纳”）签署《装修补偿合同》。

2012年6月京基百纳与深圳市沙井沙头股份合作公司（以下简称“沙头公司”）、深圳市嘉思商贸有限公司（以下简称“嘉思公司”，沙头公司、嘉思公司以下合称为“业主”）签订租赁合同，京基百纳承租业主开发的商业广场项目，租赁期限自2013年12月1日至2033年11月30日，租赁期满后，业主确保京基百纳再续租5年。京基百纳承租后即投入资金对该商业广场项目进行装修改造，开办“沙井京基百纳广场”项目（下称“标的项目”），目前正在正常、合法运营。现业主拟同意由百纳新业接替京基百纳成为该商业广场项目承租人，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司拟签署重大经营合同的公告》（公告编号：2024-L40）。

因京基百纳承租后即投入装修装潢及其附属设施设备（统称“装修”）资金合计人民币317,491,134.40元，按租赁合同期限摊销折旧，截至2024年7月31
日已摊销人民币196,730,749.39元，余额人民币120,760,385.01元尚待摊销。经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司评估，本次拟承租项目运营和管理所涉改造和装修的市场价值总价为人民币114,515,056元。现经双方平等自愿协商一致，百纳新业向京基百纳补偿装修投入9,700万元，三年内付清。

（二）关联关系

京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）为公司控股股东，京基百纳为京基集团全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

1、2024年7月30日公司召开第九届董事会2024年第四次独立董事专门会
议，会议审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署关联合同的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年7月31日公司召开第九届董事会2024年第七次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署关联合同的议案》，关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：深圳市京基百纳商业管理有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦B座1101a

4、主要办公地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦B座1101a
5、法定代表人：陈华

6、注册资本：人民币21,028万元

7、统一社会信用代码：91440300726183387C

8、股权结构：京基集团持有京基百纳100%股权

9、主营业务：一般经营项目是：商业运营管理、物业及设备的租赁业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营策划；经济信息咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品及限制项目）；电子产品、电子元器件、电脑、通讯产品、手机数码产品、办公自动化设备、仪器仪表、办公耗材的购销；市场开办和经营管理（市场执照另行办理）；开展儿童迷宫、儿童益智游戏、儿童手工制作、儿童电子游戏等儿童娱乐项目（具体项目另行申
办）；从事广告业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）历史沿革：京基百纳成立于2006年，是一家专注于商业地产的投资、开发的公司，能提供全面化、系统化、专业化经营管理服务。运营管理的商业项目面积超60万平米，旗下主要商业地产项目包括KK MALL，KK
TIME，KK ONE，南山京基百纳广场等。

（三）财务状况：京基百纳（经审计）2023年度实现营业收入63,558万……
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