公告日期：2024-04-26

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-045
奥园美谷科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 36 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于 2023 年非独立董事薪酬的确定以及 2024 年非独立董 √

6.00 事薪酬方案》

7.00 《关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案》 √

8.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》 √

本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者……
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