公告日期：2024-08-20

广东广信君达律师事务所

关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书

（2024）广信君达律见字第 89275-5号
致：奥园美谷科技股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨尹、吴震宇律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并获授权依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）和《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获公司作出如下承诺与保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正
本与副本、原件与复印件、扫描件一致。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。

基于上述，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会召集。2024 年 8 月 2 日，公司召开第十一届董事会
第十四次会议，审议通过《关于提请公司召开 2024 年第五次临时股东大会的议
案 》 ， 并 于 2024 年 8 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等披露媒体刊登了《奥园美谷科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。就此，公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知各股东，符合《公司章程》的有关规定。

经核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开的基本情况、会议出席对象、会议审议事项、参加会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程，以及本次股东大会联系人员的姓名和联系电话等其他事项。根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为 2024年 8月 13日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，符合《股东大会规则》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：

1、公司现场会议已于 2024 年 8 月 19 日下午 15:30 在广东省广州市天河区
黄埔大道西 108 号召开，由公司董事长郭士国先生主持。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点和其他事项，与《股东大会通知》披露的一致。

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由董事会召集。2024年8月2日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请公司召开2024年第五次临时股东大会的议案》，并于2024年8月3日……
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