公告日期：2021-06-23

证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2021-052
海航投资集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议于 2021 年 6 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2021 年 6 月
16 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司董事会进行换届。经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现提名朱卫军先生、蒙永涛先生、林菡女士、刘腾键先生四人为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投
票制进行逐个选举，在股东大会审议通过后就任，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

本次提名公司第九届董事会中，董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因公司第八届董事会将于 2021 年 6 月 22 日任期届满三年。鉴于公司新一届
非独立董事会候选人需在 2021 年第二次临时股东大会审议通过后才能就任，为
保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员任期亦相应延期，并将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司董事会进行换届。经公司提名委员会审查和建议，现提名马翡女士、马红涛先生、倪炳明先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司今日相关公告。上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》相关要求，公司将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示（http://www.szse.cn），公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述独立董事候选人在提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过后就任，
任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

马红涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》（2021 年颁布）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，
参加相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”马红涛先生已根据规定书面承诺将参加最近一次独立董事培训并将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

因公司第八届董事会将于 2021 年 6 月 22 日任期届满三年。鉴于公司新一届
独立董事会候选人需在 2021 年第二次临时股东大会审议通过后才能就任……
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