公告日期：2024-08-24

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-62
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第五次会议审议通过，公司定于 2024 年 9 月 13 日下午 15：00 在芜湖经济技术
开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024 年 8 月 23 日公司召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13
日上午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一
股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）于 2024 年 9 月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、以上提案内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第五次会议决议公告》《第十届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡
办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、……
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