公告日期：2024-06-28

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-046
新华联文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2024年6月27日以现场通知方式向公司全体董事发出，会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由公司董事马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举马晨山先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，经全体董事讨论，第十一届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：

1、董事会审计委员会

选举蒋赛女士、杨明先生、王赓宇先生为董事会审计委员会委员，其中蒋赛女士为召集人。

2、董事会提名委员会

选举董克用先生、杨明先生、张建先生为董事会提名委员会委员，其中董克
用先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会

选举杨明先生、蒋赛女士、马晨山先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨明先生为召集人。

4、董事会战略委员会

选举王赓宇先生、马晨山先生、杨云峰先生、褚峰先生、董克用先生为董事会战略委员会委员，其中马晨山先生为召集人。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任杨云峰先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
上述人员已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任褚峰先生、于昕先生、杭冠宇先生、刘华明先生、林曦先生、刘春晖先生、朱君良女士、赵斌先生、张毅先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任赵斌先生（简历详见附件）兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
上述人员已经通过公司董事会审计委员会及提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任鲁炳波先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事
会届满之日止。

上述人员已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任彭麟茜女士（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2024年6月27日
附件
总裁简历：

杨云峰，男，1975年出生，中共党员，本科学历。199……
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