公告日期:2024-10-12
股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2024-069
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024 年 10 月 29 日(星期二)下午 14:00 开始,会期半天;
为保证会议按时召开,现场登记时间截至当天下午 13:30。
网络投票时间:2024 年 10 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 10 月 29日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日:2024年10月21日。
7、出席会议对象:
(1)截至股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,因故不 能出席现场会议的股东,可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权 委托书见附件1,被授权人不必为公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议 室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码及提案名称
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
特别说明:
1、议案 1 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过;
2、上述议案已经公司第十一届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见 公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。
四、会议登记等事项
1、登记手续:
(1)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人 资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理 人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格 证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复 印件;
(2)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、 股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上
请注明“股东大会”字样。
2、登记时间:2024 年 10 月 23 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 17:00。
3、登记地点:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层证券部。
4、联系方式
联系人:彭麟茜,霍盈盈;
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