公告日期：2024-04-30

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2024-15
恒立实业发展集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2024 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30。

2.网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 23 日 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 23 日 9:15
－15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡是在 2024 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务工作报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于制定及修订相关制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（……
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