公告日期：2024-04-26

远大产业控股股份有限公司独立董事吴价宝先生

2023年度述职报告

本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2023 年度相关会议并认真审议各项议案，积极了解公司的各项运作情况，对公司的重大事项均发表独立意见。现将2023 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴价宝，管理学博士、博士后，曾任职淮海工学院经济管理系主任、商学院院长、财务处处长、江苏海洋大学法律与公共管理学院院长，现任公司独立董事、江苏海洋大学海洋经济研究院教授等。主要从事组织与战略管理、人力资源管理、公司文化、产业管理与创新管理、海洋经济等领域的研究。2021 年 6月起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东大会会议的情况

应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东大

会次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会议 会次数

10 2 8 0 0 否 3

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人会前认真审阅会议材料，没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票让的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

以通讯方式参

应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

加次数

审计委员会 4 0 4 0 0

提名委员会 2 0 2 0 0

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议。本人审阅公司内部审计部门的工作报告以及内部审计文件资料，审阅会计师事务所审计计划、总结报告，提议续聘会计师事务所，对公司2022年年度财务会计报表发表审议意见，审阅公司内部控制评价报告。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议。本人对拟聘任公司财务总监、董事会秘书人选的相关情况进行审查，认为具备任职资格，具有履行相关职责的专业知识、技能和素质，同意提交董事会审议。

3、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，公司于2023年12月修订了《独立董事制度》。报告期内尚未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事制度》的修订和执行，本人将按要求在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年4月20日，对拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构发表事前认可意见：同意续聘其为公司2023年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2023年4月21日，对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构发表独立意见：同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

2023年4月21日，对2022年度利润分配方案发表独立意见：公司董事会提出的2022年度利润分配方案是结……
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