公告日期：2024-06-07

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-019

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2024 年度第四
次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日
以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会董事任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名史迎春、许强、蒋华富、彭中杰、刘益鸣、白新华、张勉、于滟为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名张双根、谢会生、吴价宝、曹澍、郭著名为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次选举董事采用累积投票制，对独立董事和非独立董事的表决分别进行。
选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人郭著名先生尚未取得独立董事资格证书，已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、审议通过了《关于清算注销全资子公司广东佰利源化工有限公司的议案》。
公司的全资子公司宁波远大国际贸易有限公司根据管理和发展的实际需要，
对其全资子公司广东佰利源化工有限公司（注册资本：1000 万元）进行清算注销。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于清算注销全资子公司若朴供应链管理有限公司的议案》。
公司的全资子公司远大粮油食品有限公司根据管理和发展的实际需要，对其全资子公司若朴供应链管理有限公司（注册资本：3 亿元）进行清算注销。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

4、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

详见公司 2024 年 6 月 7 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

附：董事候选人简历

史迎春，男，1972 年 2 月出生，法律硕士、工商管理硕士。曾任职山东三角
轮胎股份有限公司助理工程师、山东觉平律师事务所合伙人、北京岳成律师事务所律师、21 世纪不动产中国总部法务经理、北京世诚律师事务所合伙人、中国远大集团有限责任公司法务管理总部总经理、法律安全管理总部法务总裁，现任远大产业控股股份有限公司董事长、总裁等。史迎春先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

许强，男，1974 年 3 月出生，英语专业本科。曾任宁波东港大酒店营销经
理、LG 公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁等，现任远大产业控股股份有限公司副董事长、副总裁等。许强先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 3,340,457 股。……
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