公告日期：2024-06-29

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-026

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2024 年度第
一次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 28
日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举史迎春为公司第十一届董事会董事长，选举许强、蒋华富为公司第十一
届董事会副董事长，任期自 2024 年 6 月 28 日至公司第十一届董事会任期届满。
个人简历附后。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》。
选举公司第十一届董事会战略委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会成员，具体如下：

战略委员会：史迎春（召集人）、许强、白新华、蒋华富、郭著名。

薪酬考核委员会：谢会生（召集人）、史迎春、曹澍、彭中杰、吴价宝。

提名委员会：张双根（召集人）、史迎春、蒋华富、谢会生、吴价宝。

审计委员会：曹澍（召集人）、白新华、刘益鸣、郭著名、吴价宝。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审核通过，续聘史迎春为公司总裁、续聘许强为公司副
总裁、续聘吴穹为公司董事会秘书、续聘苏原为公司财务总监，任期自 2024 年6 月 28 日至公司第十一届董事会任期届满。个人简历附后。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

提名委员会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

附：个人简历

史迎春，男，1972 年 2 月出生，法律硕士、工商管理硕士。曾任职山东三
角轮胎股份有限公司助理工程师、山东觉平律师事务所合伙人、北京岳成律师事务所律师、21 世纪不动产中国总部法务经理、北京世诚律师事务所合伙人、中国远大集团有限责任公司法务管理总部总经理、法律安全管理总部法务总裁，现任远大产业控股股份有限公司董事长、总裁等。史迎春先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

许强，男，1974 年 3 月出生，英语专业本科。曾任职宁波东港大酒店营销
经理、LG 公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁等，现任远大产业控股股份有限公司副董事长、副总裁等。许强先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 3,340,457 股。

蒋华富，男，1967 年 9 月出生，省委党校在职研究生。曾任职连云港市轻
工资产管理公司副总经理、江苏奥神集团有限责任公司副总经理，现任连云港市金融控股集团有限公司总经理、中核苏能核电有限公司副董事长、远大产业控股股份有限公司副董事长等。蒋华富先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，蒋华富先生在持有公司 16.25%股份的股东连云港金控资本管理有限公司的控股……
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