公告日期：2024-08-13

天茂实业集团股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

（需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东会审议通过后生效）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和资产经营效益，促进公司规范运作，提升公司法人治理的水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下
人员：

（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）。

（二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）。

（三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员）。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配既要有利于公司长远稳
定发展，同时也要与公司经营效益及工作目标紧密结合，遵循以下原则：

（一）遵循公平、公正、透明，绩效优先原则。

（二）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则。

（三）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务相符的原则。

（四）激励与约束并重，奖惩挂钩、激励机制挂钩的原则。

（五）与公司战略发展相结合的原则。

第二章 薪酬的管理机构

第四条 公司董事、监事薪酬事项由公司股东会决定，高级管理人员的薪酬
方案报经董事会批准。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是本制度实施的管理机构，确定公司高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督。

第三章 薪酬构成及考核

第六条 公司董事薪酬与津贴

1、在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，确定其薪酬。

2、公司制定相关董事津贴并提交董事会和股东会审批后执行。

3、公司独立董事津贴由公司制定并提交董事会和股东会审批后执行。

第七条 公司监事薪酬与津贴

1、在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务与公司签订的劳动合同为基础，确定其薪酬。

2、公司制定相关监事津贴并提交监事会和股东会审批后执行。

第八条 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成，具体标准如下：

1、公司高级管理人员基本年薪

公司高级管理人员基本年薪结合行业薪酬水平、公司经营规模和岗位职责确定。基本年薪折算成月度基薪，根据当月履职情况，按月发放。列表如下：

级别 基本年薪（万元） 月度基薪(万元)

总经理 60～100 5～8.33

副总经理 30～60 2.5～5

财务总监 30～60 2.5～5

董事会秘书 30～60 2.5～5

其他高级管理人员 25～50 2.08～4.16

若一人身兼多职，按较高职级确定，不重复计算。

2、公司高级管理人员绩效薪酬

绩效薪酬以高级管理人员基本年薪与年度绩效考核结果挂钩计算，年度绩效考核结果划分为卓越、优秀、良好、合格、不合格等五类，前三类又划分为 A、B 两个层级，考核结果划分八个级次。绩效薪酬以被考核人基本年薪为基础，根据考核结果按下表等级计算。

绩效考 绩效年薪级次 备注说明

核结果

A：基本年薪的 1.20 倍 公司经审计合并报表归母净利润为未到达

卓越 B：基本年薪的 1.00 倍 10，000 万元以上（含 10，000 万元）被考核
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