公告日期:2024-08-13
天茂实业集团股份有限公司
公司章程
(需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过)
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 法定代表人的产生和变更方式
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行
为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股
份有限公司(以下简称“公司”)。
公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,开展党的活动,并为党组织的活动提供必要条件,充分发挥中国共产党天茂实业集团股份有限公司委员会的领导作用。
公司经湖北省体改委鄂改[1993]172 号文批准,以募集方式设立;在湖
北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:914200002717500148。
第三条 公司于 1996 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准,首
次向社会公众发行人民币普通股 1112.2 万股。于 1996 年 11 月 12 日在深圳
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称: 天茂实业集团股份有限公司
第五条 公司住所:湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号(国华汇金中心)
1 幢 2 楼
邮政编码:448000
第六条 公司注册资本为人民币 4,940,629,165 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:公司本着“开拓、进取、团结、拼搏”的
企业精神,发挥已有优势,追求最优产品、最高效率和最佳效益,促进公司迈向现代化、集团化、国际化,为使全体股东受益和繁荣社会主义市场经济尽职尽责。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不
法规非禁止或限制的项目)
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的
每一股……
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