公告日期：2024-08-13

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-049
天茂实业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
和《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。拟根据最新修订实施的《公司法》，同时结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》相应条款进行修订。制度修订对照情况如下：

一、《公司章程》修订情况

序号 原《公司章程》》内容 修订后《公司章程》内容

1 全文 全文

股东大会 股东会

2 第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
股份应当具有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行条
行条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股应当支付相同价额。

价额。

3 第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
份，自公司成立之日起1年内不得转 自公司成立之日起1年内不得转让......在
让......在任职期间每年转让的股份 就任时确定的任职期间每年转让的股份不
不得超过其所持有本公司股份总数的 得超过其所持有本公司股份总数的25%；所
25%；所持本公司股份自公司股票上市 持本公司股份自公司股票上市交易之日起1
交易之日起1年内不得转让。上述人员 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
离职后半年内，不得转让其所持有的本 得转让其所持有的本公司股份。

公司股份。

4 第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：

...... ......

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东
券存根、股东大会会议记录、董事会会 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
议决议、监事会会议决议、财务会计报 决议、财务会计报告；

告； ......

......

5 第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事
在事实发生之日起2个月以内召开临时 实发生之日起2个月以内召开临时股东会：
股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
（一）董事人数不足《公司法》规定人 者本章程所定人数的2/3时（即不足四人

数或者本章程所定人数的2/3时（既不 时）；

足五人时）； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ......

额1/3时；

......

6 第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十三条 公司召开股东会，董事会、监
会、监事会以及单独或者合并持有公司 事会以及单独或者合并持有公司1%以上股
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 份的股东，有权向公司提出提案。

案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的
单独……
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