公告日期：2024-06-08

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-36

成都高新发展股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2023年度股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第八届董事会第七十六次临时会议决议召开本次股东大
会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十
六次临时会议决议公告》（2024-34）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午1:30，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2024年6月28日9:15至2024年6月28日15:00的任意时间。

（五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年6月20日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年年度报告》全文及摘要 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《2024年经营计划》 √

7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 √

8.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 √

9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ……
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