公告日期：2024-06-29

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-37

成都高新发展股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 1:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024

年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会

（六）主持人：任正董事长

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 29 人，代表公司有表决权股份 191,387,296 股，占公司有表决权股份总数352,280,000 股的 54.3282%。其中，出席现场会议的股东及代理人共4 人，代表有表决权股份 172,606,360 股，占公司有表决权股份总数352,280,000 股的 48.9969%。通过网络投票出席会议的股东共 25 人，代表公司有表决权股份 18,780,936 股，占公司有表决权股份总数352,280,000 股的 5.3313%。

（九）公司除监事郑辉因病请假未能出席会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议，其中副董事长胡强、董事冯东、独立董事龚敏、马桦、监事会主席谢志勇以视频方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：

（一）《2023 年度董事会工作报告》

1.表决情况：

同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

2.表决结果：通过。

（二）《2023 年度监事会工作报告》

1.表决情况：

同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

2.表决结果：通过。

（三）《2023 年年度报告》全文及摘要

1.表决情况：

同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

2.表决结果：通过。

（四）《2023 年度财务决算报告》

1.表决情况：

同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

2.表决结果：通过。

（五）《2023 年度利润分配预案》

1.表决情况：

同意 191,361,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9864％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份……
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