公告日期：2024-06-29

成都高新发展股份有限公司

章 程

二〇二四年六月

经 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会批准修改后的《公司章程》全文

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 党的组织 ......18
第六章 董事会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......22
第七章 总经理及其他高级管理人员......25
第八章 监事会 ......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任......31
第十章 通知和公告 ......32

第一节 通知 ......32

第二节 公告 ......33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ......36
第十三章 附则 ......36

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经成都
市体制改革委员会《关于同意组建成都倍特发展股份有限(集团)公司并进行定向募集股份的批复》和《关于同意成都倍特发展股份有限(集团)公司调整设立方案的批复》批准，以定向募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

《公司法》颁布实施后，公司按照“国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知”进行了规范化工作，并依法履行了重新登记手续。

公司在成都市高新区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。统一社会信用代码为 510109000029048。

第三条 公司于 1996 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1800 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人
民币认购的内资股为 1800 万股，于 1996 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：成都高新发展股份有限公司

公司英文名称：ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd.

第五条公司住所：成都市高新技术产业开发区

邮政编码：610041

第六条公司注册资本为人民币 35,228 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：积极开拓业务，加速公司的健康发展，使全体股东获得良好的经济效益，努力实现高新技术的商品……
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