公告日期：2024-07-16

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-28
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十四次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2．现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（周五）14:50。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 8月 2日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 8
月 2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日

2024 年 7 月 26 日（星期五）。

（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象

1．截止 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：2024 年第一次临时股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票提案

1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人

1.01 选举罗吉春先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱波先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举曲绍勇先生为第九届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的

2.00 议案 √

（二）议案有关说明

1．根据本公司章程的规定，议案 1 采用累积投票方式逐项表决，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案 2 涉及与关联方发生的关联交易，关联股东须回避表决。

3．上述议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日登载于《中国
证 券 报 》 《 ……
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