公告日期：2024-07-16

中国国际金融股份有限公司

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的核查意
见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关
法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份增加2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、公司与攀钢集团 2024 年度日常关联交易预测情况

（一）关联交易协议签署情况

经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）2021年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）签订了《采购框架协议（2022-2024 年度）》，约定公司与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额上限为 400,000 万元，采购电力关联交易金额上限为100,000 万元，采购其他产品及服务关联交易金额上限为 149,500 万元。公司与攀钢集团签订了《销售框架协议（2022-2024 年度）》，约定公司与攀钢集团之间的销售电力关联交易金额上限为 200,000 万元。

（二）2024 年度预计增加日常关联交易情况

1、关联采购钛精矿

本次预计钛精矿采购量上升，影响金额增加 100,000 万元，预计将使公司2024 年与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额达到 500,000 万元，超出《采购框架协议（2022-2024 年度）》所约定的上限额度 100,000 万元。

2、关联采购电力

本次预计采购关联方自发电增加及电价上涨，影响金额增加 20,000 万元，使得公司 2024 年与攀钢集团之间的采购电力关联交易金额预计增至 120,000 万元，超出《采购框架协议（2022-2024 年度）》所约定的上限额度 20,000 万元。
3、关联采购其他产品及服务

本次预计募投项目采购关联方服务结算增加、6 万吨熔盐氯化钛白项目投产后关联采购物流运输服务、检维修服务及其他服务等关联采购影响金额增加49,800 万元，使得公司 2024 年与攀钢集团之间的采购其他产品及服务关联交易金额预计增至 199,300 万元，超出《采购框架协议（2022-2024 年度）》所约定的上限额度 49,800 万元。

4、关联销售电力

本次预计攀钢3.5万吨海绵钛扩能项目投产后关联销售电力增加及电价上涨影响金额增加 60,000 万元，使得公司 2024 年与攀钢集团之间的销售电力关联交易金额为预计增至 260,000 万元，超出《销售框架协议（2022-2024 年度）》所约定的上限额度 60,000 万元。

鉴于上述情况，公司本次拟增加与攀钢集团之间的 2024 年度日常采购钛精矿关联交易金额至 100,000 万元，采购电力关联交易金额至 20,000 万元，采购其他产品及服务金额至 49,800 万元，销售电力关联交易金额至 60,000 万元。

（三）审议情况

1、公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议并通
过了《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》，同意公司增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议。

2、回避表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次不存在回避表决情形。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次调增的日常关联交易金额超出《采购框架协议（2022-2024 年度）》和《销售框架协议（2022-2024 年度）》上限，且均达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

上述预计新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：攀钢集团有限公司

住所：四川省攀枝花市向阳村

法定代表人：徐世帅

注册资本：500,000 万元人民币

统……
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