公告日期：2024-07-16

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-25
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
7 月 7 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事
会第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 7 月 12 日 16:30
以现场方式在成都市金贸大厦 2308 会议室举行，在攀枝花市公司 701
会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本 次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意将非独立董事候选人罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生 提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编 号：2024-26）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定， 罗吉春董事作为非独立董事候选人就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

二、审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》，同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的公告》（公告编号：2024-27）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2024 年 8 月 2 日（周五）以现场和网络投票相结合
的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

（一）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；

（二）《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知（》公告编号：2024-28）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

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