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公告日期:2024-07-16
股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2024-27
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易金额
并签订补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易协议签署情况
经攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”或“钒钛股份”)2021 年第三次临时股东大会审议批准,公司与攀钢集团有限公司(以下简称“攀钢集团”)签订了《采购框架协议(2022-2024 年度)》,协议约定公司与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额上限为 400,000 万元,采购电力关联交易金额上限为 100,000 万元,采购其他产品及服务关联交易金额上限为 149,500 万元;公司与攀钢集团签订了《销售框架协议(2022-2024 年度)》,协议约定公司与攀钢集团之间的销售电力关联交易金额上限为 200,000 万元。
(二)2024 年度预计增加日常关联交易情况
1.关联采购钛精矿
本次预计钛精矿采购量上升,影响金额增加 100,000 万元,预计将使公司 2024 年与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额达到500,000 万元,超出《采购框架协议(2022-2024 年度)》所约定的上限额度 100,000 万元。
2.关联采购电力
本次预计采购关联方自发电增加及电价上涨,影响金额增加20,000 万元,使得公司 2024 年与攀钢集团之间的采购电力关联交易金
额预计增至 120,000 万元,超出《采购框架协议(2022-2024 年度)》所约定的上限额度 20,000 万元。
3.关联采购其他产品及服务
本次预计募投项目采购关联方服务结算增加、6 万吨熔盐氯化钛白项目投产后关联采购物流运输服务、检维修服务及其他服务等关联采购影响金额增加 49,800 万元,使得公司 2024 年与攀钢集团之间的采购其他产品及服务关联交易金额预计增至 199,300 万元,超出《采购框架协议(2022-2024 年度)》所约定的上限额度 49,800 万元。
4.关联销售电力
本次预计攀钢 3.5 万吨海绵钛扩能项目投产后关联销售电力增加及电价上涨影响金额增加 60,000 万元,使得 2024 年与攀钢集团之间的销售电力关联交易金额预计增至 260,000 万元,超出《销售框架协议(2022-2024 年度)》所约定的上限额度 60,000 万元。
鉴于上述情况,申请增加公司与攀钢集团之间的 2024 年度日常采购钛精矿关联交易金额 100,000 万元,采购电力关联交易金额 20,000万元,采购其他产品及服务金额 49,800 万元,销售电力关联交易金额60,000 万元。
(三)审议情况
1.公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十四次会议,
审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》,具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-25)。
2.回避表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次不存在回避表决情形。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次调增的日常关联交易金额超出《采购框架协议(2022-2024 年度)》和《销售框架协议(2022-2024 年度)》上限,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
上述预计新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
企业名称:攀钢集团有限公司
住所:四川省攀枝花市向阳村
法定代表人:徐世帅
注册资本:500,000 万元人民币
统一社会信用代码:915104002043513393
主要业务:钢、铁冶炼,常用有色金属冶炼,炼焦,钢压延加工,有色金属压延加工,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务等。
截至 2024 年 6 月 30 日,攀钢集团总资产为人民币 1,042.88 亿元,
净资产为人民币 367.35 亿元,2024年 1—6月营业收入为人民币 353.85亿元……
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