公告日期：2024-05-15

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-18

顺发恒业股份公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日 14：30 时。

2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会

5．主持人：公司董事长许小建先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份
1,587,353,064 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 67.83655%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证

券账户中股份 55,311,694 股）其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量

1,493,483,280 股，占公司有表决权股份总数的 63.82496%；

2）通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份数量 93,869,784 股，

占公司有表决权股份总数的 4.01159%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次

股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况

如下：

1．《2023 年年度报告全文和摘要》

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例

1,587,343,364 99.9994% 9,700 0.0006％ / / 通过

2．《2023 年度董事会工作报告》

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例

1,587,343,364 99.9994％ 9,700 0.0006％ / / 通过

3．《2023 年度监事会工作报告》

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 ……
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