公告日期：2024-04-25

福建三木集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

郑丽惠

作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况报告如下：

2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状
况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意
见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立董事、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员，国脉科技股份有限公司独立董事。

（二）本人任职董事会专业委员会情况

2022年6月24日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届董事会新任独立董事，同时担任第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬委员会委
员，本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议。在出席董事会会议前，本人认真审阅
会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2023 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议的情况。
1、出席董事会会议情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

郑丽惠 11 11 0 0

2、出席股东大会情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会和7次临时股东大会，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，本人出席了上述股东大会。

（二）任职董事会专业委员会及独立董事专门会议的履职情况

本人遵照公司董事会专业委员会的工作细则，积极参与任职的专业委员会的日常工作，充分利用自身专业所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用；同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作，积极履行了专业委员会的职责。

1、2023年，公司董事会战略委员会共召开1次会议。本人作为公司战略委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责。战略委员会研讨了本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，发行方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
2、2023年，公司董事会薪酬委员会共召开2次会议。本人作为公司薪酬委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责。薪酬委员会结合公司2023年度经营目标，核查了公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况，及部分高级管理人员薪酬调整方案等。
3、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际
情况，报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》，并召开独立董事专门会议。本人作为公司独立董事参加了本次专门会议，对……
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