公告日期：2024-07-16

新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-017
新疆合金投资股份有限公司

关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

（一）新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）为扩大合金材料业务规模并满足业务发展的资金需求，拟向控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）申
请借款人民币 2,800 万元，借款期限 12 个月，借款利率为 4.25%，无需提供抵押
和担保。

（二）截至本公告披露日，广汇能源持有公司 20.74%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，广汇能源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第十二届董事会第十三次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、李圣君回避了表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：广汇能源股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号

法定代表人：韩士发

新疆合金投资股份有限公司

注册资本：656,575.5139 万人民币

统一社会信用代码：9165000071296668XK

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股
34.72%，实际控制人为孙广信。

财务状况：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024年3月31日/2024年一季度
（经审计） （未经审计）

总资产 58,563,493,722.06 60,653,951,099.42

归母净资产 28,965,301,632.45 29,786,185,386.57

营业收入 61,475,131,175.08 10,041,044,533.40

归母净利润 5,173,297,761.78 807,461,526.17

（二）历史沿革

广汇能源创始于 1994 年，2000 年在上海证券交易所上市，2012 年转型为专
业化的能源开发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。

（三）失信被执行人情况

广汇能源依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及依据

结合市场情况及公司融资成本，本次关联交易借款利率属于合理范围，关联

新疆合金投资股份有限公司

交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、借款协议的主要内容

甲方（出借人）：广汇能源股份有限公司

乙方（借款人）：沈阳合金材料有限……
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