公告日期：2024-09-14

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-028
新 疆合金投资股份有限公司

关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会
第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）16:30；

（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）公司股东。截至股权登记日 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议 √

案

2.00 关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事 √

的议案

2、议案审议及披露情况

上述提案均已由公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 14 日公司披露于指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单 独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 9 月 27 日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法……
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