英力特:第九届监事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-04
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2024-051
宁夏英力特化工股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十五次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。
2.本次会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开。
3.本次会议应出席监事5人,实际出席5人。
4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持,部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计与
国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。
监事会认为,与国能水务环保有限公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要,有利于提高公司效益,交易根据市场化原则进行,定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2024 年 7 月 4 日
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