公告日期：2024-08-08

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-063
宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年第五次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024 年 8 月 6 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关
于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第五次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 8 月 29 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的开始时间(2024年8月29日9:15)至投票结束时间
(2024 年 8 月 29 日 15:00)间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，
结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2024 年 8 月
22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 √

的议案

2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 √

理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见 2024年 8 月 8 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。

3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：以上全部提案。

4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5.关联交易事项提案：1.00、2.00.。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 28 日（上午 9:00－11:30，下午……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。