公告日期：2024-05-17

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-40

广东风华高新科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15—15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼
会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第九届董事会。

6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。

7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共46 人，代表股份数为 415,805,063 股，占公司有表决权总股份的36.2360％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表 41 人，代表股份数为 5,085,571 股，占公司有表决权总股份的 0.4432％。

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。

2.现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东共 5 人，代表股份 268,363,017 股，
占公司有表决权总股份的 23.3870％。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票参会的股东共 41 人，代表股份 147,442,046 股，占
公司有表决权总股份的 12.8491％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共
审议 8 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：

议案 1.00 《公司董事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

同意414,490,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839％；反对 483,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1164％；弃权830,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1998％。

中小股东总表决情况：

同意3,771,071股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1524％；反对 483,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5152％；弃权830,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 16.3325％。

表决结果：通过

议案 2.00 《公司监事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

同意414,490,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839％；反对 1,255,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3018％；弃权59,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。

中小股东总表决情况：

同意3,771,071股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1524％；
反对 1,255,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.6796％；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1680％。

表决结果：通过

议案 3.00：《公司 2023 年年度报告全文》及摘要

总表决情况：

同意414,510,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6887％；……
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